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广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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证券代码:603920证券简称:World Games Circuit公告编号:2019-051

广东世云电路科技有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

予。董事会会议

广东世界赛道电路科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“会议”)公告,建议材料于9月5日,2019年通过电话,书面等方式交付给公司所有董事。会议于2019年9月11日通过现场通信表决方式举行,并按名称进行表决。会议由董英杰主席主持。会议应由7名董事参加,实际参加了7人。公司监事和高级管理人员参加了会议。会议按照相关法律法规和《公司章程》进行,会议合法有效。

第二,审议董事会会议

1,审核并批准《关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分的授予的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,公司《2018年限制性股票激励计划》和公司2018年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为,公司董事会认定的条件是该限制性股票激励计划已经履行并同意确定2019年9月11日,在授予日,以22.35元的价格向22个激励目标授予602,200股限制性股票。有关详情,请参阅本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《世运电路关于2018年限制性股票激励计划预留部分的授予公告》(公告编号:2019-050)。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

公司的独立董事表达了他们对公司向激励目标授予限制性股票的独立同意。有关详情,请参阅本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《世运电路独立董事关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分的授予的独立意见》。 ]。

上述事项已于2018年第一次临时股东大会上获得公司授权,无需提交股东大会审议。

2。建议更改注册资本并修改《公司章程》相应的条款

根据《公司法》和《上市公司章程指引(2016 年修订)》的有关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权,公司拟在完成2018年限制性股票激励计划后委托公司注册资本预留限制性股票。人民币401,910,900元变更为409,711,200元,公司股份总数由409,190,900股变为401,711,200股,并作出相应修改《公司章程》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

上述事项已于2018年第一次临时股东大会上获得公司授权,无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东世云电路科技有限公司董事会

2019年9月11日

(编辑:DF520)